Regels tegen het witwassen van geld en verificatie
Bijgewerkt op 2 november 2026
Dit Nederlandse overzicht behandelt de antiwitwas- en verificatiebepalingen in het juridische materiaal van Verde. Raadpleeg de officiële voorwaarden en mededelingen voor hun huidige bewoording.
Waar deze controles van toepassing zijn
Registratie, stortingen, spelen, opnames en accountbeheer zijn onderworpen aan de anti-witwas- en terrorismefinancieringscontroles van Verde.
Wat klanten moeten doen
Geef nauwkeurige gegevens op, reageer op verificatieverzoeken en gebruik alleen betaalmethoden of portemonnees die u beheert. Verdachte activiteiten kunnen leiden tot beperkingen of rapportage.
Documenten die worden gebruikt om de identiteit te verifiëren
Verde kan om een paspoort of officieel identiteitsbewijs vragen met daarop de naam, foto, geboortedatum en staatsburgerschap. Bij controles kan het ook gaan om een selfie, adresbewijs, gedateerd briefje, telefoon- of videogesprek.
Bewijs van de herkomst van fondsen en activa
In gevallen met een hoger risico kunnen documenten nodig zijn waarin de bron van deposito's, portefeuilles of activa wordt uitgelegd. Rekeningafschriften, betalingsgegevens en inkomensbewijs zijn voorbeelden van materiaal dat kan worden opgevraagd.
Met behulp van uw eigen betaalmethoden
Bij stortingen moet uw eigen geld worden gebruikt. Betaalmethoden of portemonnees van derden kunnen worden geweigerd en opnames kunnen worden gepauzeerd terwijl controles plaatsvinden.
Controle van rekeningtransacties
Verde controleert stortingen, inzetten, uitbetalingen, apparaten, locaties en gekoppelde accounts op patronen die verband houden met fraude, het ontwijken van sancties of het witwassen van geld.
Extra controles bij risicovolle gevallen
Ongebruikelijke activiteiten, politiek prominente personen en transacties of jurisdicties met een hoger risico kunnen extra onder de loep worden genomen. Verde kan aanvullende documenten opvragen of accountfuncties tijdelijk beperken.
Activiteiten die gerapporteerd kunnen worden
Fraude, identiteitsmisbruik, gestolen betaalinstrumenten, samenzwering, dubbele accounts, schending van sancties en verborgen herkomst of bestemming van fondsen zijn verboden. Relevante autoriteiten kunnen rapporten ontvangen.
Het bijhouden van auditgegevens
Audit- en activiteitengegevens worden bewaard onder de toepasselijke antiwitwaswetgeving gedurende de periode die is vastgelegd in het Privacybeleid.
Nalevingscontact
Stuur nalevingsvragen naar support@verdecasino.com.